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Diplomado en Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de LA/FT/FP-C/ST

Del 28 al 31 de Agosto, del 1 al 30 de Septiembre, del 1 al 31 de Octubre y del 1 al 13 de Noviembre de 2026


El Curso

Programa dirigido a adquirir un conocimiento integral, aplicado y práctico sobre el nuevo Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgos de LA/FT/FP-C/ST incorporado por la reciente Circular Externa 100-000020 del 02 de julio de 2026 de la Supertintendencia de Sociedades de Colombia, plenamente alineado con los requisitos formales de capacitación exigidos por dicha disposición normativa y orientado al desarrollo de las competencias requeridas para su diseño e implementación bajo una metodología basada en estándares internacionales.

Con el fin de conservar la homogeneidad de contenidos, identidad metodológica y aplicación práctica que exige el desarrollo de las competencias necesarias para comprender, diseñar, implementar, administrar y fortalecer un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT/FP-C/ST conforme a la nueva regulación, el programa se desarrolla bajo la modalidad pedagógica de tutor único, impartido por un formador especializado, experiencia profesional en la construcción de programas de cumpliento y trayectoria docente en la materia.

 

Objetivo del programa:

Desarrollar las competencias normativas, metodológicas, técnicas y prácticas requeridas para construir un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo LA/FT/FP-C/ST conforme al Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica, apoyándose en un marco de implementación estructurado bajo estándares internacionales aplicables a modelos Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento (GRC) organizacional.

 

Intensidad horaria: 100 horas

 

Estructura del programa:

El programa integra dos rutas académicas complementarias que se desarrollan de manera paralela durante las 100 horas de formación. La primera fortalece el conocimiento normativo y técnico requerido por la regulación colombiana. En esta primera ruta, el participante desarrolla las competencias regulatorias, metodológicas y técnicas mediante sesiones en vivo enfocadas en la comprensión del SAGR de LA/FT/PF-C/ST establecido por el Capítulo IX de la CBJ, el análisis de estándares internacionales aplicables y el estudio práctico de sus elementos. La segunda desarrolla las competencias prácticas para construir un Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de LA/FT/FP-C/ST mediante una metodología estructurada. En esta ruta, el participante desarrolla progresivamente el modelo siguiendo la Estructura de Alto Nivel (HLS) de la ISO 37301 y estándares internacionales integrables a ésta (ISO 31000, ISO 37001, ISO 37002, ISO 37008, ISO 37302, etc.). Ambas rutas convergen para formar profesionales capaces de liderar procesos de implementación del sistema dentro de sus organizaciones.

 

Beneficios del Diplomado:

  • Programa de 100 horas diseñado para desarrollar las competencias requeridas por el nuevo Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica.
  • Formación impartida por un único experto, garantizando homogeneidad de la materia, continuidad metodológica y coherencia académica.
  • Modelo de aprendizaje basado en dos rutas académicas complementarias: Formación especializada y Laboratorio para el diseño e implementación del SAGR.
  • Laboratorio estructurado con base en la Estructura de Alto Nivel de la ISO 37301, orientado a la construcción progresiva del SAGR.
  • Acceso a la Metodología de Implementación desarrollada por Control-C3, basada en una Guía práctica, videos, formatos, matrices y herramientas de aplicación práctica. 
  • Formación alineada con la normativa colombiana y respaldada por estándares internacionales de sistemas de gestión de compliance.
  • Certificación por 100 horas académicas por la World Compliance Association.

 

 


¿Dónde se celebrará?

Modalidad e-learning

Streaming (en vivo) plataforma TRAINER-CENTRAL

 

Metodología de ejecución:

Durante todo el programa, el participante contará con acceso a una metodología digital que acompañará el desarrollo del Laboratorio de Diseño e Implementación mediante una detallada Guía práctica que te instruirá paso a paso en la formulación del SAGR, complementada con otros recursos pedagógicos como anexos técnicos, formatos, matrices, catálogos (factores, riesgos, etc.), foros interprofesionales y herramientas de consulta continua con el tutor del programa.

 

Competencias que desarrollará el participante:

Al finalizar el diplomado, el participante estará en capacidad de:

  • Interpretar los requisitos del Capítulo IX de la Circular Básica Jurídica.
  • Diseñar un SAGR LA/FT/FP/C/ST conforme a la regulación vigente.
  • Integrar estándares internacionales en Gobernanza, Compliance y Riesgos en procesos de implementación del SAGR.
  • Estructurar los componentes de gobierno, gestión del riesgo, debida diligencia, monitoreo y mejora continua.
  • Diseñar la información documentada y los principales instrumentos del SAGR.
  • Liderar procesos de implementación y fortalecimiento del SAGR dentro de su organización.

Precio

Inversión general: 750 EU (Pagos en COP aplica TRM vigente en fecha de pago).

Descuentos para asociados a WCA: 40%

Descuentos para grupos (más de tres personas): 20%

Descuentos para entidades colaboradoras con WCA: 20%

Descuento por pronto pago (hasta el 31 de julio): 20%

 

Nota 1: Los tres primeros tipos de descuento no son acumulables entre sí.

Nota 2: Consultar códigos de descuento a través de los siguientes canales:

  • Email: colombia@worldcomplianceassociation.com 
  • WhatsApp: (+57) 300 428 1816
50 DÍAS
50 HORAS
50 MINUTOS
50 SEGUNDOS

Programa

28 Agosto 2026

  		•
    Fecha de inicio del Diplomado


13 Noviembre 2026

  		•
    Fecha de finalización del programa


Formadores
del Curso

Inscripción

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Inscripción al Diplomado (750 EUR)
      Descuento por pronto pago (hasta el 31 de julio): Aforo Completo. No es posible la inscripción en esta modalidad.

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2026 World Compliance Association www.worldcomplianceassociation.com

Jorge Andrés Amézquita T.

C3 - Socio Fundador | Consultor
JORGE ANDRÉS AMÉZQUITA T. es Consultor en Compliance, implementador de programas de cumplimiento y asesor jurídico en materias vinculadas a infracciones delictivas en el ámbito de las organizaciones. Académicamente, ha alcanzado el grado de PhD en Derecho Penal (Universidad de Barcelona), con una tesis destacada en el ámbito de la corrupción. Posee doble titulación profesional: es Licenciado en Derecho de la Universidad de Barcelona (España) y Abogado de la Universidad de Antioquia (Colombia). Presenta otros títulos de posgrado a nivel de maestría y especialización en materias relacionadas con el Derecho Penal, la Criminología, la Criminalística, la Gestión de Riesgos Criminales (Penales, LA/FT/FP/C/ST, etc.) y el Compliance en otras reputadas casas de estudio como la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad Autónoma de Barcelona. Entre otras experiencias relacionadas, se desempeñó como abogado en la práctica penal en España a través del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona (ICAB) y ha sido abogado externo en materia penal de compañías como UNE-EPM TELECOMUNICACIONES de Colombia y la multinacional GRUPO-ALTO. En la actualidad, funge como Presidente del CAPÍTULO COLOMBIA de WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION y es socio fundador de la consultora C3, firma especializada desde la que ha liderado la implementación de programas de cumplimiento en diversos sectores por casi una década. Es docente universitario en temas relacionados con el Criminal-Compliance en Colombia y en el extranjero. Entre otras experiencias, se destaca su rol como Director y docente de la Maestría en Compliance y Gestión de Riesgos de ADEN, profesor del postgrado en Compliance de la Universidad Católica de Colombia, docente de Derecho Penal Corporativo y Compliance de la Maestría en Derecho Penal de Universidad EAFIT y capacitador invitado en múltiples cursos y diplomados en gestión de riesgos de LA/FT/FPADM-C/ST y materias relacionadas en diversos centros como la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional, la Universidad de Medellín o la Universidad del Aconcagua y la UIF de Argentina, última en la que ha sido convocado como instructor de la Diplomatura en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT). También ha colaborado académicamente con el sector público, destacándose su contribución con la Alcaldía de Bogotá en la promoción del cumplimiento en su sector (Public-Compliance), materializado en trabajos como Programas de transparencia y ética pública: implementación e integración operativa, publicado por la UNAD. Es autor de diversos trabajos doctrinales, entre otros, su reciente libro CRIMINAL-RISK MANAGEMENT & COMPLIANCE: UN MODELO PARA EL GERENCIAMIENTO DE RIESGOS PENALES CORPORATIVOS (Tirant lo Blanch). Fue experto invitado por la Superintendencia de Sociedades en la fase de modificación de los Capítulos X y XIII sobre SAGRILAFT y PTEE de la Circular Básica Jurídica hoy vigente.

Diplomado en Sistema de Autocontrol y Gestin de Riesgos de LA/FT/FP-C/ST

2026-08-28, 2026-08-29, 2026-08-30, 2026-08-31, 2026-09-01, 2026-09-02, 2026-09-03, 2026-09-04, 2026-09-05, 2026-09-06, 2026-09-07, 2026-09-08, 2026-09-09, 2026-09-10, 2026-09-11, 2026-09-12, 2026-09-13, 2026-09-14, 2026-09-15, 2026-09-16, 2026-09-17, 2026-09-18, 2026-09-19, 2026-09-20, 2026-09-21, 2026-09-22, 2026-09-23, 2026-09-24, 2026-09-25, 2026-09-26, 2026-09-27, 2026-09-28, 2026-09-29, 2026-09-30, 2026-10-01, 2026-10-02, 2026-10-03, 2026-10-04, 2026-10-05, 2026-10-06, 2026-10-07, 2026-10-08, 2026-10-09, 2026-10-10, 2026-10-11, 2026-10-12, 2026-10-13, 2026-10-14, 2026-10-15, 2026-10-16, 2026-10-17, 2026-10-18, 2026-10-19, 2026-10-20, 2026-10-21, 2026-10-22, 2026-10-23, 2026-10-24, 2026-10-25, 2026-10-26, 2026-10-27, 2026-10-28, 2026-10-29, 2026-10-30, 2026-10-31, 2026-11-01, 2026-11-02, 2026-11-03, 2026-11-04, 2026-11-05, 2026-11-06, 2026-11-07, 2026-11-08, 2026-11-09, 2026-11-10, 2026-11-11, 2026-11-12, 2026-11-13